İstanbul merkezli bir operasyon sonucunda yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirlenen Parolapara‘nın elektronik para kuruluşu lisansı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından iptal edildi.
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
TCMB, operasyon gerçekleştirilen Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
FAALİYET İZNİ GERİ ALINDI
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni geri alındı.
İptalin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca alındığı belirtildi.
RAPORDA SİSTEMATİK EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ
Bu iptal kararının öncesinde, şirket, İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonlarıyla gündeme geldi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, TCMB tarafından hazırlanan raporda, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimler ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı hareket ettiği kaydedildi.
Ayrıca, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda birçok sistematik eksikliğin bulunduğu tespit edildi.
24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına karıştığı belirlenen 26 şüpheli, teknik takibe alındı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Bu operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Cumhuriyet
